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Les autorités US ont mis en examen deux anciens employés de la Banque de Chine, un établissement financier contrôlé par l'état, pour le vol de plus de 485 millions de dollars et le blanchiment de ces sommes au travers de casinos de Las Vegas. Un grand Jury fédéral à mis en examen Xu Chaofan et Xu Guojun, avec leurs femmes, Kuang Wan Fang et Yu Ying Yi, pour plusieurs infractions à la loi, dont des accusation de fraude et de racket en plus du blanchiment d'argent.
L'arnaque à débuté en 1998, et les autorités n'ont complété leur enquête que sur une période de deux ans jusqu'à présent. Les chefs d'accusation indiquent que les deux anciens directeurs de banque ont dérobé ces sommes d'argent au travers d'entreprises écran implantées à Hong Kong et au Canada avant de se rendre aux USA et de s'y installer illégalement. Les enquêteurs en charge du dossier rapportent qu'un dépôt de 2 millions de dollars à été effectué sur le compte d'un hotel casino de Las Vegas en avril 2001, mais le nom de l'établissement n'a pas été révélé.
Les quatre citoyens chinois ont été arrêtés en octobre 2004. Les enquêteurs ont été capables de reconstituer les pièces du puzzle que constituait ce montage financier fonctionnant dans plusieurs pays autour du monde, principalement grace à la coopération d'agences de police étrangères. Bien que certains casinos de Las Vegas soient impliqué dans ce cas de blanchiment d'argent d'échelle internationale, les rapports officiels de cette enquête ne commentent pas.
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